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法学专家谈防范金融犯罪风险

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    金融安全是国家安全的时代内涵,新型金融违法犯罪频发给金融安全增加了不确定因素,防范金融风险是国家常抓不懈的中心工作。为推进新形势下上海市金融法制环境建设,上海金融法制研究会于7月10日,在上海市社联举办“当前上海金融犯罪风险及其治理体系”讲座。此次讲座特邀上海市人民检察院金融检察处处长、上海交通大学法学院教授肖凯主讲。
 

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    肖凯教授介绍了上海金融犯罪的现状及特点:一是金融犯罪案件数量明显上升;二是罪名分布变化不大,信用卡犯罪大幅下降;三是犯罪向新业务、新产品蔓延,行业覆盖广;四是金融从业人员犯罪稳中有升,新类型新罪名不断出现;五是新类型金融犯罪不断出现。肖教授着重分析了金融犯罪领域:银行业:非法集资案件增幅较大,多假借互联网金融名义实施;证券业:证券犯罪查处力度加大,新类型证券犯罪案件增加;保险业:车险诈骗案件依然占比最重,首次出现涉雇主责任险。
 

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    非法集资问题大量产生的主要原因,一是犯罪方法传销化、模式化,易复制扩散,欺骗性强,辐射面大。以互联网金融名义实施非法集资犯罪日趋严重。二是非法集资案件审查和舆情应对维稳力度难度加大。他针对金融犯罪的治理提出,金融检察的实践要注重机构的专业化、职能的一体化、归责的复合化、执法的多元化。
 

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    此次会议还举行了“上海金融法制研究会2017年度青年课题中标课题签约仪式”。签约仪式由金法会学术委员会主任李克渊主持。他介绍了本年度青年课题专家评审人员的组成、课题招标评审的原则、课题评审的方式方法以及最终中标的五个青年课题,他们是:上海市徐汇区人民检察院的“大数据背景下证券内幕交易防控对策研究”;交通银行上海市分行的“我国股权众筹的法律规制研究——以投资者保护为中心”;中国人民银行上海总部的“跨区域金融消费者保护工作机制研究”;东方证券股份有限公司的“新形势下企业债转股风险及其对策研究”;华东政法大学的“大资管”背景下监管协调机制研究五个青年课题。